證券代碼：002552      證券簡稱：寶鼎重工     公告編號：2011—031

寶鼎重工股份有限公司

關于召開2011年第四次臨時股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內容真實、準確、完整，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

根據寶鼎重工股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2011年11月4日召開的第一屆董事會第二十二次會議決議，公司決定于2011年11月21日召開公司2011年第四次臨時股東大會（以下簡稱“本次股東大會”），現將有關事項通知如下，望各位股東準時參加。

一、召開會議基本情況

1、會議時間：2011年11月21日（星期一）上午9:00

2、股權登記日：2011年11月15日（星期二）

3、會議召集人：公司董事會

4、會議地點：浙江省杭州市余杭區塘棲鎮公司四樓會議室

5、會議表決方式：現場投票

二、會議出席人員

1、截至2011年11月15日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東；上述公司全體股東均可出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東

2、公司董事、監事和高級管理人員

3、會議記錄人員

4、公司聘請的律師、保薦機構代表人

三、會議審議事項

    審議關于《修訂<公司章程>部分條款》的議案。

    議案內容詳見公司第一屆董事會第二十二次會議決議公告及刊登于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《公司章程（2011年11月）》。

四、會議登記方法

1、登記時間：2011年11月18日9：00-11：00、13：30-17：00

2、登記手續：

（1）自然人股東出席會議，須持本人身份證或其他能夠證明身份的有效證件或證明、股東賬戶卡進行登記；自然人股東代理人須持代理人身份證、授權委托書（附件一）、委托人股東賬戶卡及身份證進行登記；

（2）法人股東由法人代表出席本次會議的，須持營業執照復印件、法人股東賬戶卡、授權委托書（附件一）、法定代表人證明書（附件二）、法定代表人身份證或能夠證明其身份的有效證件或證明進行登記；法人股東委托代理人出席本次會議的，須持營業執照復印件、法人股東賬戶卡、授權委托書（附件一）、法定代表人身份證或能夠證明其身份的有效證件或證明進行登記；

（3）異地股東可以以書面信函或傳真的方式進行登記，并詳細填寫《股東參會登記表》（附件三），要求將以上資料于2011年11月18日17:00之前送達或傳真至董事會辦公室，以便登記確認。

（4）聯系地點：杭州余杭區塘棲鎮工業園區寶鼎重工股份有限公司董事會辦公司（來信請注明“股東大會”字樣）。   郵編：311106

聯系人：吳建海   張晶

聯系電話：0571-86319217

傳真：0571-86319217

五、其他事項

出席會議的股東和股東代理人交通及食宿費用自理，請提前半小時到達會場。

  

 特此公告！

 

寶鼎重工股份有限公司董事會

2011年11月5日

 

 

附件一：

寶鼎重工股份有限公司

2011年第四次臨時股東大會授權委托書

     茲全權委托            代表本人（本單位）參加寶鼎重工股份有限公司2011年第四次臨時股東大會，并代表本人（本單位）就本次股東大會議案進行如下表決：

序號	議案名稱	表決意見
		贊成	反對	棄權
1	關于修訂《公司章程》部分條款的議案

注：請在表決意見的對應欄打“√”。

委托人簽名（蓋章）：              委托人身份證號碼（營業執照號碼）：

委托人股東賬戶 ：                委托人持股數量：

受托人簽名：                     受托人身份證號碼：

                                        年   月   日

附注：

1、本授權委托書的有效期限：自本授權委托書簽署之日起至本次股東大會結束；

2、本授權委托書復印或按以上格式自制均有效；

3、委托人為法人股東的，須加蓋法人單位公章并由法定代表人簽字。

 

 

 

 

 

 

 

                           

附件二：

法定代表人證明書

寶鼎重工股份有限公司：

________同志，在我單位任_________________職務，系我單位法定代表人。

  

特此證明。

                                  

 

                                                                                                                                                               單位名稱（蓋章）：

                             

                                                                                                                                                                     年     月     日

 

 

 

附件三：

寶鼎重工2011年第四次臨時股東大會

股東參會登記表

 

姓名/名稱		身份證號/ 營業執照號碼
股東賬戶		持股數量
聯系電話		電子郵箱
聯系地址		郵 編