證券代碼：002552       證券簡稱：寶鼎重工     公告編號：2011-032

寶鼎重工股份有限公司

2011年第四次臨時股東大會決議公告

本公司及公司全體董事、監事、高級管理人員保證本公告內容真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述和重大遺漏。

重要提示：

1、公司于2011年11月5日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）、《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》上刊登了寶鼎重工股份有限公司《關于召開2011年第四次臨時股東大會的通知》，并公告了會議的召開時間、地點和會議內容。

2、本次臨時股東大會無變更、增加、否決議案的情況。

一、本次股東大會召開和出席情況

1、會議時間：2011年11月21日（星期一）上午9:00

2、會議地點：浙江省杭州市余杭區塘棲鎮公司四樓會議室

3、會議召開方式：現場記名投票方式

4、會議召集人：董事會

5、會議主持人：董事長朱寶松先生

6、出席本次會議的股東及股東代理人共計4名，合計持有公司有表決權股份數11250萬股，占公司股份總數的75%。

7、公司董事、監事和高級管理人員出席了本次會議，公司聘請的上海錦天城律師事務所梁瑾律師、楊希律師列席并見證了本次會議。

8、本次會議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》等法律法規和規范性文件的規定。

二、議案審議情況

本次臨時股東大會按照規定議程審議了以下議案，審議表決結果如下：

審議《關于修訂<公司章程>部分條款的議案》

表決結果：以11250萬股贊成，贊成股數占出席本次股東大會的股東及股東代理人所持表決權的100%，棄權0股，反對0股，審議通過了《關于修訂<公司章程>部分條款的議案》。

三、律師出具的法律意見

本次會議由上海錦天城律師事務所梁瑾律師和楊希律師見證并出具了《法律意見書》?！斗梢庖姇氛J為：公司本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格及表決程序等事宜，均符合法律法規及《公司章程》的有關規定。會議所通過的決議均合法有效。

四、備查文件

1、寶鼎重工股份有限公司2011年第四次臨時股東大會會議決議；

2、上海市錦天城律師事務所關于寶鼎重工股份有限公司2011年第四次臨時股東大會法律意見書。

 

特此公告。

 

寶鼎重工股份有限公司董事會

2011年11月22日

證券代碼：002552       證券簡稱：寶鼎重工     公告編號：2011-032

寶鼎重工股份有限公司

2011年第四次臨時股東大會決議公告

本公司及公司全體董事、監事、高級管理人員保證本公告內容真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述和重大遺漏。

重要提示：

1、公司于2011年11月5日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）、《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》上刊登了寶鼎重工股份有限公司《關于召開2011年第四次臨時股東大會的通知》，并公告了會議的召開時間、地點和會議內容。

2、本次臨時股東大會無變更、增加、否決議案的情況。

一、本次股東大會召開和出席情況

1、會議時間：2011年11月21日（星期一）上午9:00

2、會議地點：浙江省杭州市余杭區塘棲鎮公司四樓會議室

3、會議召開方式：現場記名投票方式

4、會議召集人：董事會

5、會議主持人：董事長朱寶松先生

6、出席本次會議的股東及股東代理人共計4名，合計持有公司有表決權股份數11250萬股，占公司股份總數的75%。

7、公司董事、監事和高級管理人員出席了本次會議，公司聘請的上海錦天城律師事務所梁瑾律師、楊希律師列席并見證了本次會議。

8、本次會議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》等法律法規和規范性文件的規定。

二、議案審議情況

本次臨時股東大會按照規定議程審議了以下議案，審議表決結果如下：

審議《關于修訂<公司章程>部分條款的議案》

表決結果：以11250萬股贊成，贊成股數占出席本次股東大會的股東及股東代理人所持表決權的100%，棄權0股，反對0股，審議通過了《關于修訂<公司章程>部分條款的議案》。

三、律師出具的法律意見

本次會議由上海錦天城律師事務所梁瑾律師和楊希律師見證并出具了《法律意見書》?！斗梢庖姇氛J為：公司本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格及表決程序等事宜，均符合法律法規及《公司章程》的有關規定。會議所通過的決議均合法有效。

四、備查文件

1、寶鼎重工股份有限公司2011年第四次臨時股東大會會議決議；

2、上海市錦天城律師事務所關于寶鼎重工股份有限公司2011年第四次臨時股東大會法律意見書。

 

特此公告。

 

                                                  寶鼎重工股份有限公司董事會

                                                          2011年11月22日