寶鼎重工股份有限公司

關于召開2012年第三次臨時股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證本公告內容真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

根據寶鼎重工股份有限公司（以下簡稱“公司”）2012年8月31日召開的第一屆董事會第二十七次會議決議，公司定于2012年9月19日召開2012年第三次臨時股東大會（以下簡稱“本次股東大會”），會議有關事項如下：

一、本次股東大會召開的基本情況

1、會議召集人：公司董事會

2、召開時間：2012年9月19日（星期三）下午1：00

3、會議地點：杭州余杭區塘棲鎮工業園區內公司行政樓會議室

4、股權登記日：2012年9月13日（星期四）

5、會議召開方式：現場記名投票表決

本次會議的召集、召開符合有關法律、法規、規范性文件和《公司章程》的規定。

二、本次股東大會出席對象

1、截止股權登記日2012年9月13日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東，均有權以本通知公告的方式出席本次股東大會及參加表決。因故不能親自出席本次現場會議的股東，可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，代理股東不必是本公司股東。

2、公司董事、監事和高級管理人員

3、公司會議記錄人員

4、公司聘請的律師

三、本次股東大會審議事項

1、關于選舉第二屆董事會非獨立董事的議案

（1）關于選舉朱寶松先生為公司第二屆董事會非獨立董事的議案；

（2）關于選舉朱麗霞女士為公司第二屆董事會非獨立董事的議案；

（3）關于選舉吳建海先生為公司第二屆董事會非獨立董事的議案；

（4）關于選舉朱根連先生為公司第二屆董事會非獨立董事的議案；

本議案內容詳見公司在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）、《證券時報》、《中國證券報》披露的《第一屆董事會第二十七次會議決議公告》；本議案采取累積投票制。

2、關于選舉第二屆董事會獨立董事的議案

（1）關于選舉張金先生為公司第二屆董事會獨立董事的議案；

（2）關于選舉辛金國先生為公司第二屆董事會獨立董事的議案；

（3）關于選舉朱杭先生為公司第二屆董事會獨立董事的議案；

本議案內容詳見公司在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）、《證券時報》、《中國證券報》披露的《第一屆董事會第二十七次會議決議公告》；本議案采取累積投票制。

3、關于選舉第二屆監事會股東代表監事的議案

（1）關于選舉陳靜女士為公司第二屆監事會監事的議案；

（2）關于選舉郭蔚榮先生為公司第二屆監事會監事的議案；

本議案內容詳見公司在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）、《證券時報》、《中國證券報》披露的《第一屆監事會第十三次會議決議公告》；本議案采取累積投票制。

4、關于第二屆董事會獨立董事年度薪酬的議案

本議案內容詳見公司在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）、《證券時報》、《中國證券報》披露的《第一屆董事會第二十七次會議決議公告》。

四、本次股東大會登記方法

1、登記時間：2012年9月14日（星期五）9:00—11:30、13：30—17:00

2、登記方式：以現場登記、信函或傳真方式登記

3、登記地點：浙江杭州市余杭區塘棲鎮寶鼎重工股份有限公司

4、登記手續：

（1）自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡及持股憑證辦理登記手續;

（2）法人股東由法定代表人出席會議的，須持股東賬戶卡、營業執照復印件（加蓋公章）、法人代表身份證明書（附件一）、授權委托書（附件二）及身份證辦理登記手續；

（3）委托代理人持本人身份證、授權委托書（附件二）、委托人身份證、股東賬戶卡及持股憑證辦理登記手續；

（3）異地股東可以以書面信函或傳真方式辦理登記（須提供有關證件復印件），并認真填寫《股東參會登記表》（附件三）。

要求將以上資料于2012年9月14日17：00之前送達或傳真至公司董事會辦公室，以便確認登記。公司不接受電話登記。

通訊地址：浙江省杭州市余杭區塘棲鎮工業園區內寶鼎重工股份有限公司董事會辦公室。郵編：311106；信函上請注明“股東大會”字樣

聯系電話：0571—86319217

傳真號碼：0571—86319217

聯系人：吳建海   張晶

五、其他事項

出席會議的股東和股東代理人交通及食宿等費用自理，請提前半小時到達會場。

特此公告。

寶鼎重工股份有限公司董事會

2012年9月1日

 

 

附件一：

法人代表身份證明書

寶鼎重工股份有限公司：

________同志系我單位法定代表人。

  

特此證明。

                                  

 

 

 單位名稱（蓋章）：

                             

             年     月     日

 

 

附件二：

寶鼎重工股份有限公司

2012年第三次臨時股東大會授權委托書

     茲全權委托            代表本人（本單位）參加寶鼎重工股份有限公司2012年第三次臨時股東大會，并代表本人（本單位）就本次股東大會議案進行如下表決：

議案1、2、3均以累計投票方式表決
1、關于選舉第二屆董事會非獨立董事的議案		表決意見
（1）	關于選舉朱寶松先生為公司第二屆董事會非獨立董事的議案	同意         股
（2）	關于選舉朱麗霞女士為公司第二屆董事會非獨立董事的議案	同意         股
（3）	關于選舉吳建海先生為公司第二屆董事會非獨立董事的議案	同意         股
（4）	關于選舉朱根連先生為公司第二屆董事會非獨立董事的議案	同意         股
2、關于選舉第二屆董事會獨立董事的議案		表決意見
（1）	關于選舉張金先生為公司第二屆董事會獨立董事的議案	同意         股
（2）	關于選舉辛金國先生為公司第二屆董事會獨立董事的議案	同意         股
（3）	關于選舉朱杭先生為公司第二屆董事會獨立董事的議案	同意         股
3、關于選舉第二屆監事會股東代表監事的議案		表決意見
（1）	關于選舉陳靜女士為公司第二屆監事會監事的議案；	同意         股
（2）	關于選舉郭蔚榮先生為公司第二屆監事會監事的議案	同意         股
議案4以非累計投票方式表決
審議事項		表決意見
		同意	反對	棄權
4、關于第二屆董事會獨立董事年度薪酬的議案

注1：議案1、2、3均實行累積投票方式表決，請在表決意見的對應欄寫明同意票數；議案4均實行非累計投票方式表決，請在表決意見的對應欄內畫“O”。

注2：對議案1關于非獨立董事候選人表決時，每位股東擁有選舉非獨立董事候選人的選舉票總數=其持有的股數×4；

對議案2關于獨立董事候選人表決時，每位股東擁有選舉獨立董事候選人的選舉票總數=其持有的股數×3；

對議案3關于股東代表監事候選人表決時，每位股東擁有選舉監事候選人的選舉票總數=其持有的股數×2；

股東應當以所擁有的選舉票總數為限進行投票。股東有權按照自己的意愿，將累積表決票數分別投向數個或全部集中投向任一董事或監事候選人。

 

委托人簽名（蓋章）：              委托人身份證號碼（營業執照號碼）：

委托人股東賬戶 ：                委托人持股數量：

受托人簽名：                     受托人身份證號碼：

                                        年   月   日

附注：

1、本授權委托書的有效期限：自本授權委托書簽署之日起至本次股東大會結束；

2、本授權委托書復印或按以上格式自制均有效；

3、委托人為法人股東的，須加蓋法人單位公章。

 

 

附件三：

寶鼎重工股份有限公司

股東參會登記表

 

姓名/            名稱		身份證號/ 營業執照號碼
股東賬戶		持股數量
聯系電話		電子郵箱
聯系地址		郵 編