第二屆董事會第一次會議決議公告
日期: 2013-04-08
 

寶鼎重工股份有限公司

第二屆董事會第一次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容真實、準確、完整,無虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

寶鼎重工股份有限公司(以下簡稱“本公司”、“公司”)第二屆董事會第一次會議于2012年9月19日下午3:00在公司行政樓會議室以現場表決的方式召開。本次會議的會議通知已于2012年9月9日以專人、郵件和電話方式送達全體董事。會議應出席表決董事7人,實出席表決董事7人,公司監事和高級管理人員列席了會議,會議由董事長朱寶松主持。會議的召開和表決程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。經與會董事認真審議,以書面方式表決通過了以下議案:

一、關于選舉公司第二屆董事會董事長的議案

經本次會議審議,董事會同意選舉朱寶松先生為公司第二屆董事會董事長,任期三年,自2012年9月26日至2015年9月25日。朱寶松先生的簡歷附后。

表決結果:贊成7票,反對0票,棄權0票。

二、關于選舉第二屆董事會副董事長的議案

經本次會議審議,董事會同意選舉朱麗霞女士為公司第二屆董事會副董事長,任期三年,自2012年9月26日至2015年9月25日。朱麗霞女士的簡歷附后。

表決結果:贊成7票,反對0票,棄權0票。

、關于公司第二屆董事會各專門委員會委員設置的議案

本次會議審議通過了《關于公司第二屆董事會各專門委員會委員設置的議案》。

為進一步完善公司治理結構,提高董事會科學決策、評價和管理水平,董事會下設戰略委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會和審計委員會四個董事會專門委員會。根據各專門委員會議事規則的規定,其委員設置如下:

戰略委員會成員由朱寶松、朱麗霞、張金組成,其中張金為獨立董事,朱寶松擔任戰略委員會召集人;

提名委員會成員由朱寶松、辛金國、朱杭組成,其中辛金國、朱杭為獨立董事,朱杭擔任提名委員會召集人;

薪酬與考核委員會由朱寶松、辛金國、張金組成,其中辛金國、張金為獨立董事,張金為薪酬與考核委員會召集人;

審計委員會由朱麗霞、辛金國、朱杭組成,其中辛金國、朱杭為獨立董事,辛金國為會計專業人士,擔任審計委員會召集人。

表決結果:贊成7票,反對0票,棄權0票。

四、關于聘任公司總經理的議案

根據公司董事長的提名,經本次會議審議,同意聘任朱麗霞女士為公司總經理,任期三年,自2012年9月26日至2015年9月25日。

表決結果:贊成7票,反對0票,棄權0票。

五、關于聘任公司副總經理的議案

根據公司總經理的提名,經本次會議審議,同意聘任錢少倫先生、劉祖勤先生、吳建海先生、陳衡雷先生為公司副總經理,任期三年,自2012年9月26日至2015年9月25日。錢少倫、劉祖勤、吳建海、陳衡雷先生的簡歷附后。

表決結果:贊成7票,反對0票,棄權0票。

六、關于聘任公司董事會秘書的議案

     根據公司董事長的提名,經本次會議審議,同意聘任吳建海先生為公司董事會秘書,任期三年,自2012年9月26日至2015年9月25日。

表決結果:贊成7票,反對0票,棄權0票。

吳建海先生的聯系方式如下:

     電話:0571-86319217   傳真:0571-86319217

電子郵箱:wjh@bd-zg.com

聯系地址:杭州市余杭區塘棲鎮工業園區內(311106)

七、關于聘任公司財務總監的議案

根據公司總經理的提名,經本次會議審議,同意聘任吳建海先生為公司財務總監,任期三年,自2012年9月26日至2015年9月25日。

表決結果:贊成7票,反對0票,棄權0票。

八、關于聘任公司證券事務代表的議案

    經本次會議審議,同意聘任張晶女士為公司證券事務代表,協助董事會秘書開展工作,任期三年,自2012年9月26日至2015年9月25日。張晶女士的簡歷附后。

表決結果:贊成7票,反對0票,棄權0票。

張晶女士的聯系方式如下:

電話:0571-86319217

傳真:0571-86319217

電子郵箱:zhangjingbd@yeah.net

聯系地址:杭州市余杭區塘棲鎮工業園區內(311106)

 

 

特此公告。

 

 

寶鼎重工股份有限公司董事會

      2012年9月20日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件:

1、朱寶松先生: 1955年生,浙江余杭人,漢族,中專學歷,高級經濟師,歷任余杭縣塘南建材廠車間主任,余杭縣塘南燈具廠廠長,塘棲鑄造廠廠長、塘棲鑄造廠黨支部書記,寶鼎鑄鍛董事長(執行董事)、總經理,曾獲“余杭區優秀黨員”、“杭州市社會主義事業建設者”等稱號?,F為杭州市余杭區金屬行業協會副會長、余杭區慈善總會副會長、余杭區塘棲商會會長、塘棲鎮第十六屆人大代表、杭州市第十二屆人大代表,現任本公司董事長。

朱寶松先生與朱麗霞女士為父女關系,兩人共同被認定為公司控股股東、實際控制人,公司副總經理錢少倫系其內弟,除此之外,朱寶松先生與公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。朱寶松先生直接持有公司2250萬股股份,通過寶鼎萬企集團有限公司間接持有公司337.5萬股股份,通過杭州圓鼎投資管理有限公司間接持有公司307.5萬股股份;未受中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒;不存在《公司法》第一百四十七條中規定的不得擔任公司董事、監事和高級管理人員的情形。

2、朱麗霞女士: 1981年生,浙江余杭人,漢族,碩士學歷,歷任寶鼎鑄鍛副總經理,曾獲杭州市余杭區“三八”紅旗手稱號?,F為杭州市青年企業家協會會員、共青團杭州市余杭區第十四屆代表大會委員、杭州市余杭區第十四屆人大代表,現任本公司副董事長、總經理,杭州聯舟船舶機械有限公司執行董事、總經理,杭州寶鼎廢金屬回收有限公司執行董事、總經理。

朱麗霞女士系朱寶松先生的女兒,兩人共同被認定為公司控股股東、實際控制人,公司副總經理錢少倫系其舅舅,朱麗霞女士與公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。朱麗霞女士直接持有公司6525萬股股份,通過寶鼎萬企集團有限公司間接持有公司787.5萬股股份;通過杭州圓鼎投資管理有限公司間接持有公司607.5萬股股份;未受中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒;不存在《公司法》第一百四十七條中規定的不得擔任公司董事、監事和高級管理人員的情形。

3、吳建海先生:1979年生,浙江杭州人,漢族,本科學歷,注冊會計師,注冊稅務師,中級會計師職稱,歷任浙江天健會計師事務所審計員、項目經理、高級項目經理,阿里軟件(上海)有限公司會計主管,寶鼎鑄鍛副總經理、財務總監?,F任本公司董事、副總經理、董事會秘書、財務總監。

吳建海先生通過杭州圓鼎投資管理有限公司間接持有公司45萬股股份;與公司控股股東及實際控制人不存在關聯關系,與公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系;未受中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒;不存在《公司法》第一百四十七條中規定的不得擔任公司董事、監事和高級管理人員的情形。

吳建海先生于2011年7月參加深圳證券交易所組織的第九期董事會秘書資格培訓并取得董事會秘書資格證書;分別于2011年12月、2012年7月參加深圳證券交易所組織的財務總監培訓,取得上市公司高級管理人員培訓結業證。

4、錢少倫先生:1960年生,浙江余杭人,漢族,大專學歷,歷任杭州塘棲鋼絲繩廠中心實驗室材料分析員、杭州寶鼎鑄鍛有限公司工藝員、鑄造車間主任、副總經理,現任公司副總經理。

錢少倫先生系朱寶松先生之內弟、朱麗霞女士的舅舅,與公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系;通過杭州圓鼎投資管理有限公司間接持有公司67.5萬股股份;未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒;不存在《公司法》第一百四十七條中規定的不得擔任公司董事、監事和高級管理人員的情形。

5、劉祖勤先生:1957年生,浙江杭州人,漢族,中專學歷,歷任杭州重機廠鍛造分廠鍛工、生產調度員、分廠副廠長,杭州寶鼎鑄鍛有限公司副總經理?,F任公司副總經理。

劉祖勤先生通過杭州圓鼎投資管理有限公司間接持有公司67.5萬股股份;與公司控股股東及實際控制人不存在關聯關系,與公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系;未受中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒;不存在《公司法》第一百四十七條中規定的不得擔任公司董事、監事和高級管理人員的情形。

6、陳衡雷先生: 1953年生,浙江杭州人,工業企業管理專業,大專學歷,經濟師職稱,榮獲國家機械電子工業部和能源工業部聯合頒發的國家重要技術進步項目1500-2000立方米/時斗輪挖掘機連續開采工藝及成套設備開發研制重要貢獻獎,入選中國企業家名人錄。曾任東風杭汽公司重型機械廠廠長、東風杭州重型機械有限公司總經理、杭州春風實業有限公司總經理、聯塑(杭州)機械有限公司董事長特助兼執行副總、浙江軍聯機電控股有限公司董事長特助兼副總經理、華儀風能有限公司執行總經理?,F任公司副總經理。

陳衡雷先生與公司控股股東及實際控制人、持有公司5%以上股份的股東不存在關聯關系;與公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系;未持有公司股份;未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒,也不存在《公司法》第一百四十七條中規定的不得擔任公司董事、監事和高級管理人員的情形。

7、張晶女士: 1986年生,研究生學歷。 進入公司后,分別在總經辦、董事會辦公室任職,現任公司證券事務代表。

張晶女士于2011年12月參加深圳證券交易所組織的董事會秘書資格培訓及考試,取得董事會秘書資格證書。

張晶女士最近五年未在其他機構擔任董事、監事、高級管理人員等職務;與公司控股股東、公司實際控制人不存在關聯關系,未持有公司股份,未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒,不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司高級管理人員及證券事務代表的情形。

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