第二屆監事會第一次會議決議公告
日期: 2013-04-08
 

寶鼎重工股份有限公司

第二屆監事會第一次會議決議公告

    本公司及監事會全體成員保證本公告真實、準確、完整,不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

寶鼎重工股份有限公司(以下簡稱“寶鼎重工”、“公司”)于2012年9月19日下午3:30在公司行政樓會議室以現場表決方式召開第二屆監事會第一次會議。會議通知已于2012年9月9日以郵件的方式傳達全體監事。會議應出席表決監事3人,實出席表決監事3人。會議由監事會主席召集和主持,會議的召開和表決程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法規和規范性文件的規定。 

經與會監事認真審議,以舉手投票表決的方式通過《關于選舉公司第二屆監事會主席的議案》,同意選舉陳靜女士為第二屆監事會主席,任期三年,自2012年9月26日至2015年9月25日。陳靜女士的簡歷附后。

表決結果:贊成3票,反對0票,棄權0票。

 

特此公告。

 

寶鼎重工股份有限公司監事會

     2012年9月20日

 

附件:

陳靜女士:1971年生,浙江余杭人,漢族,大專學歷。歷任杭州萬勝鋼纜集團公司生產部統計員,杭州寶鼎鑄鍛有限公司生產部部長?,F任本公司監事會主席,生產部部長。

陳靜女士與公司控股股東及實際控制人、持有公司5%以上股份的股東不存在關聯關系;未持有公司股份;未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒;不存在《公司法》第一百四十七條中規定的不得擔任公司董事、監事和高級管理人員的情形。
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