2013年第二次臨時股東大會決議公告
日期: 2013-12-08
 

證券代碼:002552        證券簡稱:寶鼎重工       公告編號:2013-033

寶鼎重工股份有限公司

2013年第二次臨時股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證本公告內容真實、準確、完整,不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

重要提示:

1、寶鼎重工股份有限公司(以下簡稱“公司”、“本公司”)于2013年11月21日在《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網上刊登了《關于召開2013年第二次臨時股東大會的通知》,公告了會議召開的時間、地點以及需要審議的議案;

2、本次股東大會無否決、變更、增加議案的情況;

3、本次股東大會無涉及變更前次股東大會決議的情況。

一、會議召開和出席情況

1、召開時間:2013年12月6日(星期五)上午9:30

2、召開地點:杭州市余杭區塘棲鎮工業園區內公司行政樓會議室

3、召開方式:現場記名投票表決方式

4、召集人:公司董事會

5、主持人:董事長朱寶松先生

6、出席本次會議參加表決的股東及股東代理人共計4名,合計持有公司有表決權股份數110,250,100股,占公司總股份的73.5%。

7、公司董事、監事、高級管理人員列席了本次會議,公司聘請的上海市錦天城律師事務所盧勝強、蘇麗麗律師出席并見證了本次會議。

8、本次會議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》等法律法規和規范性文件的規定。

二、議案審議表決情況

與會股東及股東代理人以現場記名投票方式對所審議案進行表決,并現場宣布表決結果。表決結果如下:

關于修訂《公司章程》部分條款的議案

表決結果:同意110,250,100股,占出席本次會議股東及股東代理人所持表決權股份總數的100%;反對0股,棄權0股;以股東大會特別決議審議通過《關于修訂<公司章程>部分條款的議案》。

三、律師出具的法律意見

上海市錦天城律師事務所盧勝強、蘇麗麗律師出席并見證了本次股東大會,出具了《上海市錦天城律師事務所關于寶鼎重工股份有限公司2013年第二次臨時股東大會的法律意見書》。錦天城律師認為:公司2013年第二次臨時股東大會的召集和召開程序、召集人資格、出席會議人員資格、會議表決程序及表決結果等事宜,均符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》等法律、法規、規章和其他規范性文件及《公司章程》的有關規定,本次股東大會通過的決議均合法有效。法律意見書全文詳見巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的公告。

四、備查文件

1、經與會董事簽字確認并加蓋董事會印章的2013年第二次臨時股東大會決議;

2、上海市錦天城律師事務所關于寶鼎重工股份有限公司2013年第二次臨時股東大會的法律意見書。

 

特此公告。

 

 寶鼎重工股份有限公司董事會

2013年12月7日

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