證券代碼：002552      證券簡稱：寶鼎重工       公告編號：2014-034

寶鼎重工股份有限公司

第二屆董事會第十四次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

寶鼎重工股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”）第二屆董事會第十四次會議于2014年11月13日上午9:30在公司辦公樓會議室以現場結合通訊表決的方式召開。本次會議的會議通知已于2014年11月7日以專人、郵件和電話方式送達全體董事。會議應出席表決董事7人，實出席表決董事7人，公司監事和高級管理人員列席了會議。會議由董事長朱寶松先生主持。會議的召開和表決程序符合《公司法》、《公司章程》等有關規范性文件和公司章程的規定。會議審議并表決通過了以下議案：

關于對外投資設立合資公司的議案

本次會議審議通過了《關于對外投資設立合資公司的議案》，獨立董事對本議案發表了明確的同意意見。詳見公司在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）、《證券時報》、《上海證券報》披露的《關于對外投資設立合資公司的公告》。

 

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票

 

特此公告。

 

寶鼎重工股份有限公司董事會

2014年11月15日