寶鼎科技股份有限公司

2018年第二次臨時股東大會決議公告

 

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

 

特別提示：

    1、本次股東大會無否決、變更議案的情況；

2、本次股東大會無涉及變更以往股東大會已通過決議的情況；

3、本次股東大會采取現場投票、網絡投票相結合的方式。

 

一、會議召開和出席情況

1、會議召開時間：

現場會議時間：2018年11月15日下午14:00-15:00

網絡投票時間：2018年11月14日——2018年11月15日

其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2018年11月15日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通過互聯網投票系統投票的具體時間為：2018年11月14日下午15:00至2018年11月15日下午15:00。

2、現場會議召開地點：浙江省杭州市余杭區塘棲鎮公司行政樓5樓會議室

3、會議方式：現場投票和網絡投票相結合的表決方式

4、會議召集人：公司董事會

5、會議主持人：朱寶松 董事長

6、會議出席情況：

（1）股東出席會議總體情況

出席本次會議股東及股東代表共13名，合計持有公司有表決權股份數178,915,726股，占公司總股份的58.4248%；

其中，現場出席股東大會的股東及股東代表共計4名，合計持有公司有表決權股份數178,134,741股，占公司總股份的58.1698%；通過網絡投票的股東9名，合計持有公司有表決權股份數780,985股，占公司總股份的0.255%。

   （2）中小股東出席會議總體情況

通過現場和網絡投票的中小股東共計9名，合計持有公司有表決權股份數量780,985股，占公司總股份的0.255%；通過網絡投票的中小股東9人，持有公司有表決權股份數780,985股，占公司總股份的0.255%。

7、公司董事、監事、高級管理人員及見證律師列席了本次會議。

8、本次會議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》等法律法規和規范性文件的規定。

 

二、議案審議和表決情況

本次股東大會采用現場表決、網絡投票結合的方式表決各項議案。議案表決結果如下：

1、審議通過《關于為復榆（張家港）新材料科技有限公司提供關聯擔保的議案》

議案內容詳見公司于2018年10月30日披露于《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《關于為復榆（張家港）新材料科技有限公司提供關聯擔保的公告》（公告編號：2018-064）。

表決結果：參加該議案表決的股東及股東代表有效表決權股份總數780,985股，其中同意504,285股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的64.5704%；反對276,700股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的35.4296%；棄權0股，占出席會議有表決權總股份的0%。本議案關聯股東朱寶松、朱麗霞、寶鼎萬企集團有限公司及杭州圓鼎投資管理有限公司回避表決，回避表決的股份數為178,134,741股。

其中，中小投資者（中小投資者是指以下股東以外的其他股東：1）公司的董事、監事、高級管理人員；2）單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東）表決結果：同意504,285股,占出席會議中小投資者股東所持股份的64.5704%；反對276,700股，占出席會議中小投資者股東所持股份的35.4296%；棄權0股，占出席會議中小投資者股東所持股份的0%。

 

三、律師出具的法律意見

    上海市錦天城律師事務所丁天律師、王舍惟爾律師出席并見證了本次股東大會，出具了《上海市錦天城律師事務所關于寶鼎科技股份有限公司2018年第二次臨時股東大會的法律意見書》。錦天城律師認為：公司2018年第二次臨時股東大會的召集和召開程序、召集人資格、出席會議人員資格、會議表決程序及表決結果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》等法律、法規、規章和其他規范性文件及《公司章程》的有關規定，本次股東大會通過的決議均合法有效。

《法律意見書》全文詳見公司于同日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

 

四、備查文件

1、經與會董事簽字確認并加蓋董事會印章的2018年第二次臨時股東大會決議；

2、上海市錦天城律師事務所關于寶鼎科技股份有限公司2018年第二次股東大會的法律意見書。

 

特此公告。

 

 

 

                                        寶鼎科技股份有限公司董事會

2018年11月16日