寶鼎科技股份有限公司

關于召開2019年第一次臨時股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

根據寶鼎科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2018年12月25日召開的第三屆董事會第二十九次會議決議，公司決定于2019年1月10日召開2019年第一次臨時股東大會（以下簡稱“本次股東大會”），現將有關事項通知如下：

一、召開會議的基本情況

    1、股東大會屆次：2019年第一次臨時股東大會

2、股東大會的召集人：公司董事會

2018年12月25日，公司召開了第三屆董事會第二十九次會議，會議審議通過了《關于召開2019年第一次臨時股東大會的議案》。

3、會議召開的合法、合規性：本次股東大會的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、深圳證券交易所業務規則和《公司章程》的規定。

4、會議召開時間：

現場會議時間：2019年1月10日下午14:00

網絡投票時間：2019年1月9日——2019年1月10日

其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2019年1月10日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通過互聯網投票系統投票的具體時間為：2019年1月9日下午15:00至2019年1月10日下午15:00。

5、會議召開方式：本次股東大會采用現場投票與網絡投票相結合的方式。

本次股東大會將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

公司股東只能選擇現場投票、網絡投票中的一種表決方式，如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票結果為準。

6、股權登記日：2019年1月4日（星期五）

7、出席對象：

（1）于股權登記日2019年1月4日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權以本通知公告的方式出席本次股東大會及參會表決，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

（2）公司董事、監事和高級管理人員。

（3）公司聘請的律師及董事會邀請的其他嘉賓。

8、會議地點：浙江省杭州市余杭區塘棲鎮工業園區內公司行政樓 五樓會議室。

9、合格境外機構投資者（QFII）、證券公司客戶信用交易擔保證券賬戶、證券金融公司轉融通擔保證券賬戶、約定購回式交易專用證券賬戶等集合類賬戶持有人，應當通過互聯網投票系統投票，不得通過交易系統投票，具體按照深圳證券交易所發布的《深圳證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》的有關規定執行。

 

二、會議審議事項

(一)議案名稱:

1、《關于選舉第四屆董事會非獨立董事的議案》

1.01 選舉朱寶松先生為公司第四屆董事會非獨立董事

1.02選舉朱麗霞女士為公司第四屆董事會非獨立董事

1.03選舉錢少倫先生為公司第四屆董事會非獨立董事

1.04選舉趙曉兵先生為公司第四屆董事會非獨立董事

2、《關于選舉第四屆董事會獨立董事的議案》

2.01選舉孟曉俊女士為公司第四屆董事會獨立董事

2.02選舉朱杭先生為公司第四屆董事會獨立董事

2.03選舉金志江先生為公司第四屆董事會獨立董事

3、《關于選舉第四屆監事會非職工代表監事的議案》

3.01選舉陳靜女士為公司第四屆監事會非職工代表監事

3.02選舉陳聰先生為公司第四屆監事會非職工代表監事

4、《關于第四屆董事會獨立董事津貼的議案》

5、《關于修改〈公司章程〉的議案》

 

（二）議案披露情況：

本次會議審議事項已經公司第三屆董事會第二十九次會議、第三屆監事會第二十一次會議審議通過，審議事項符合有關法律、法規和公司章程等規定。具體內容詳見公司于2018年12月26日在《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。

（三）特別強調事項

1、特別決議議案：本次股東大會審議的第5項議案需特別決議通過，即須由出席本次股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的2/3以上通過。

2、累積投票提示：

(1) 會議第 1、2、3 項議案采取累積投票制方式選舉：應選非獨立董事4人，應選獨立董事3 人，應選股東代表監事2 人。股東對每個議案所擁有的選舉票數為其所持有表決權的股份數量乘以該議案的應選人數，股東可以將所擁有的選舉票數以該議案應選人數為限在候選人中任意分配（可以投出零票），但總數不得超過其擁有的該議案的選舉票數。

(2) 獨立董事候選人的任職資格和獨立性需經深圳證券交易所備案審核無異議后，股東大會方可進行表決。

3、單獨計票提示：根據《公司章程》、《股東大會議事規則》、《中小企業板上市公司規范運作指引》的要求，本次股東大會審議的1、2、3、4項議案涉及中小投資者利益，公司將對中小投資者的表決單獨計票，單獨計票結果將及時公開披露（中小投資者是指除上市公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）。

 

三、提案編碼

本次股東大會提案編碼列示表：

 

 

提案編碼	提案名稱	備注
		該列打勾的欄目可以投票
100	總議案：除累積投票提案外的所有議案	√
累積投票議案
1.00	《關于選舉第四屆董事會非獨立董事的議案》	應選人數4位
1.01	選舉朱寶松先生為公司第四屆董事會非獨立董事	√
1.02	選舉朱麗霞女士為公司第四屆董事會非獨立董事	√
1.03	選舉錢少倫先生為公司第四屆董事會非獨立董事	√
1.04	選舉趙曉兵先生為公司第四屆董事會非獨立董事	√
2.00	《關于選舉第四屆董事會獨立董事的議案》	應選人數3位
2.01	選舉孟曉俊女士為公司第四屆董事會獨立董事	√
2.02	選舉朱杭先生為公司第四屆董事會獨立董事	√
2.03	選舉金志江先生為公司第四屆董事會獨立董事	√
3.00	《關于選舉第四屆監事會非職工代表監事的議案》	應選人數2位
3.01	選舉陳靜為公司第四屆監事會非職工代表監事	√
3.02	選舉陳聰為公司第四屆監事會非職工代表監事	√
非累積投票議案
4.00	《關于第四屆董事會獨立董事津貼的議案》	√
5.00	《關于修改〈公司章程〉的議案》	√

 

四、會議登記事項

1、登記方式：以現場登記、信函或傳真方式登記

2、登記時間：2019年1月9日9:00—11:30、13:00—17:00

3、登記地點：浙江杭州市余杭區塘棲鎮公司行政樓四樓董事會辦公室

4、登記手續：

（1）自然人股東親自出席會議的，應填寫《股東登記表》，出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶卡；委托代理他人出席會議的，應填寫《股東登記表》，代理人應出示本人有效身份證件、股票賬戶卡、股東授權委托書辦理登記手續。

（2）法人股東由其法人代表出席會議的，應填寫《股東登記表》，請持本人身份證、法定代表人證明書或其他有效證明、股票帳戶卡辦理登記手續；法人股東由其法人代表委托代理人出席會議的，應填寫《股東登記表》，代理人須持本人身份證、法定代表人親自簽署的授權委托書、股票帳戶卡辦理登記手續。

（3）股東可采用傳真或書面信函的方式登記，傳真或書面信函以抵達本公司的時間為準，不接受電話登記。

   

五、參加網絡投票的操作流程

本次股東大會采用現場投票與網絡投票相結合的方式。股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件1。

 

六、其它事項

1、現場會議會期預計半天，出席會議的股東和股東代理人交通及食宿費用自理。

2、會議聯系方式

會議聯系人：朱琳

聯系電話：0571—86319217    傳真：0571—86319217

郵箱：bdkj@baoding-tech.com

通訊地址：浙江省杭州市余杭區塘棲鎮工業園區內寶鼎科技股份有限公司

郵編：311106

3、出席現場會議股東及股東代理人務請于會議開始前半小時到達會議地點，并攜帶身份證明、股東賬戶卡、授權委托書等原件，以便簽到入場。

4、網絡投票期間，如投票系統受到突發重大事件的影響，則本次相關股東會議的進程按當日通知進行。

 

六、備查文件

1、公司第三屆董事會第二十九次會議決議；

2、公司第三屆監事會第二十一次會議決議。

 

附件1 參加網絡投票的具體操作流程

附件2 股東登記表

附件3 授權委托書

 

特此公告。

 

 

 

寶鼎科技股份有限公司

董  事  會

                                                2018年12月26日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件1：

參加網絡投票的具體操作流程

 

一、網絡投票的程序

1、投票代碼：362552；投票簡稱：寶鼎投票

2、填報表決意見或選舉票數。

（1）對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

（2）對于累積投票提案（議案1、議案2和議案3），填報投給某候選人的選舉票數。

股東對某個議案所擁有的選舉票數為其所持有表決權的股份數量乘以該議案應選人數，股東可以將該議案所擁有的選舉票數以應選人數為限在候選人中任意分配（可以投出零票），但總數不得超過其擁有的該議案選舉票數。

①選舉非獨立董事：可表決的股份總數=股東所代表的有表決權的股份總數×4

②選舉獨立董事：可表決的股份總數=股東所代表的有表決權的股份總數×3

③選舉非職工代表監事：可表決的股份總數=股東所代表的有表決權的股份總數×2

3、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其它所有提案表達相同意見。

在股東對同一議案出現總議案與分議案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

 

二、通過深交所交易系統投票的程序

   1、投票時間：2019年1月10日的交易時間，即9:30—11:30和13:00—15:00。

   2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

 

三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

   1、互聯網投票系統開始投票的時間為2019年1月9日（現場股東大會召開前一日）下午3：00，結束時間為2018年1月10日（現場股東大會結束當日）下午3：00。

   2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年4月修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件2:

寶鼎科技股份有限公司

2019年第一次臨時股東大會股東登記表

 

 

備注：

1、請用正楷字填上全名及地址（須與股東名冊上所載的相同）；

2、如股東擬在本次股東大會上發言，請在發言意向及要點欄表明您的發言意向及要點，并注明所需的時間；

3、上述參會股東登記表的剪報、復印件或按以上格式自制均有效。

 

附件3：

授權委托書

 

茲全權委托           先生（女士）代表本單位（本人）出席于2019年1月10日召開的寶鼎科技股份有限公司2019年第一次臨時股東大會，并按照本單位（本人）以下指示就本次股東大會議案行使表決權；如本單位（本人）沒有對表決權的行使方式做出指示，受托人有權自行行使表決權，其行使表決權的后果均由我單位（本人）承擔。

提案編碼	提案名稱	備  注
100	總議案：除累積投票提案外的所有議案
累積投票議案	提案1、2、3采用等額選舉，填報投給候選人的選舉票數
1.00	《關于選舉第四屆董事會非獨立董事的議案》	同意票數
1.01	選舉朱寶松先生為公司第四屆董事會非獨立董事
1.02	選舉朱麗霞女士為公司第四屆董事會非獨立董事
1.03	選舉錢少倫先生為公司第四屆董事會非獨立董事
1.04	選舉趙曉兵先生為公司第四屆董事會非獨立董事
2.00	《關于選舉第四屆董事會獨立董事的議案》	同意票數
2.01	選舉孟曉俊女士為公司第四屆董事會獨立董事
2.02	選舉朱杭先生為公司第四屆董事會獨立董事
2.03	選舉金志江先生為公司第四屆董事會獨立董事
3.00	《關于選舉第四屆監事會非職工代表監事的議案》	同意票數
3.01	選舉陳靜為公司第四屆監事會非職工代表監事
3.02	選舉陳聰為公司第四屆監事會非職工代表監事
非累積投票議案		表決意見（打勾√）
		同意	反對	棄權
4.00	《關于第四屆董事會獨立董事津貼的議案》
5.00	《關于修改〈公司章程〉的議案》

 

 

 

委托人簽名（蓋章）：             

委托人身份證號碼（營業執照號碼）：

委托人股東賬戶 ：               

委托人持股數量：

 

受托人簽名：                    

受托人身份證號碼：

 

授權期限：     年    月   日 至     年   月   日

委托時間：     年    月   日

 

注：①請在累積投票議案表決意見的相應欄中填寫票數（如直接打“√”，代表將擁有的投票權均分給打“√”的候選人）；②個人股東簽名或蓋章，法人股東由法定代表人簽名或蓋章并加蓋法人單位印章；③授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效。