關于董事會換屆選舉的公告
日期: 2021-06-09

寶鼎科技股份有限公司

關于董事會換屆選舉的公告

 

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

 

寶鼎科技股份有限公司(以下簡稱“本公司”或“公司”)第三屆董事會已經屆滿,根據《公司法》、《公司章程》、《董事會議事規則》等有關法律法規及規范性文件的規定,公司董事會進行換屆選舉。公司于2018年12月25日召開第三屆董事會第二十九次臨時會議,審議通過了《關于公司董事會換屆選舉的議案》。根據修訂后的《公司章程》規定,公司第四屆董事會設董事7名,其中非獨立董事4名,獨立董事3名。

經公司第三屆董事會第二十九次臨時會議審議,公司董事會提名朱寶松先生、朱麗霞女士、錢少倫先生、趙曉兵先生為第四屆董事會非獨立董事候選人;提名孟曉俊女士、朱杭先生、金志江先生為第四屆董事會獨立董事候選人(其中孟曉俊女士為具備會計專業資質的獨立董事候選人,孟曉俊女士和朱杭先生都已經取得中國證監會認可的獨立董事資格證書,金志江先生承諾參加最近一次獨立董事培訓并取得深圳證券交易所認可的獨立董事資格證書)。董事候選人簡歷詳見附件。

公司董事會提名委員會對上述候選人的任職資格進行了審查,認為上述第四屆董事會董事候選人符合相關法律法規規定的董事任職資格?,F任公司獨立董事對第四屆董事會董事候選人發表了同意的獨立意見。

按照相關規定,獨立董事候選人的任職資格和獨立性須經深圳證券交易所備案審查無異議后,方可與其他四名非獨立董事候選人一并提交公司股東大會審議。公司第四屆董事會董事采取累積投票制選舉產生,董事任期自公司股東大會審議通過之日起三年。

公司第四屆董事會董事候選人中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數總計未超過公司董事總數的二分之一。

公司已按照《深圳證券交易所獨立董事備案辦法》的要求將獨立董事候選人的詳細信息在深圳證券交易所網站(www.szse.cn)進行公示。公示期間,任何單位或個人對獨立董事候選人的任職資格和獨立性有異議的,均可通過深圳證券交易所提供的渠道,就獨立董事候選人任職資格和可能影響其獨立性的情況向深圳證券交易所反饋意見。

為確保公司董事會的正常運作,在新一屆董事會董事就任前,原董事仍將依照相關法律法規和《公司章程》的規定,認真履行董事職責。

公司對第三屆董事會各位董事任職期間的勤勉盡責以及為公司發展所做的貢獻表示衷心的感謝!

特此公告。

 

 

 

寶鼎科技股份有限公司董事會

2018年12月26日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件:七名候選董事簡歷

非獨立董事候選人:

1、朱寶松,男,1955年生,浙江余杭人,高級經濟師,中國國籍,無境外居留權。曾任余杭縣塘南建材廠車間主任,余杭縣塘南燈具廠廠長,塘棲鑄造廠廠長、塘棲鑄造廠黨支部書記,杭州寶鼎鑄鍛有限公司董事長(執行董事)、總經理,曾獲“余杭區優秀黨員”、“杭州市社會主義事業建設者”等稱號?,F任寶鼎科技股份有限公司董事長、杭州市余杭區寶鼎小額貸款股份有限公司董事長、億昇(天津)科技有限公司董事;杭州市余杭區裝備協會會長、余杭區塘棲商會會長、塘棲鎮第十六屆人大代表、杭州市第十二屆人大代表。

朱寶松先生與朱麗霞女士為父女關系,兩人共同被認定為公司控股股東、實際控制人,公司副總經理錢少倫系其內弟。朱寶松先生與公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系,未受中國證監會及其他有關部門的處罰或立案調查;不存在《公司法》第一百四十六條中規定的不得擔任公司董事、監事和高級管理人員的情形。

截至本報告日,朱寶松、朱麗霞及其一致行動人錢玉英直接及間接持有公司股份比例合計為71.11%。其中:朱寶松、朱麗霞及其一致行動人錢玉英直接持有公司股份分別為3,463.47萬股、9,850萬股、4,378.49萬股,持股比例分別為11.31%、32.17%、14.30%;合計持有17,691.96萬股,合計持股比例為57.78%;朱寶松、朱麗霞通過寶鼎萬企集團有限公司間接持有公司股份2,250萬股,股權比例為7.350%;朱寶松、朱麗霞通過杭州圓鼎投資管理有限公司間接持有公司股份1,830萬股,股權比例為5.98%。

2、朱麗霞,女,1981年生,浙江余杭人,碩士學歷,中國國籍,無境外居留權。曾任杭州寶鼎鑄鍛有限公司副總經理,曾獲得杭州市青年英才獎、余杭區十大杰出青年等榮譽稱號?,F任寶鼎科技股份有限公司副董事長、總裁,杭州聯舟船舶機械有限公司執行董事、總經理,杭州寶鼎廢金屬回收有限公司執行董事、總經理,杭州市余杭區寶鼎小額貸款股份有限公司董事;杭州市余杭區青年商會副會長、杭州市余杭區新生代企業家協會副會長、杭州市余杭區民營企業協會副會長、杭州市余杭區青年聯合會副主席、杭州市余杭區第十四屆人大代表。

朱麗霞女士系朱寶松先生的女兒,兩人共同被認定為公司控股股東、實際控制人,公司副總經理錢少倫系其舅舅。朱麗霞女士與公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系;未受中國證監會及其他有關部門的處罰或立案調查;不存在《公司法》第一百四十六條中規定的不得擔任公司董事、監事和高級管理人員的情形。

朱麗霞女士持股情況詳見非獨立董事候選人朱寶松先生的簡歷。

3、錢少倫,男,1960年生,中共黨員,大專學歷,中國國籍,無境外居留權。曾任塘南小學教師,杭州塘棲鋼絲繩廠人力資源管理,杭州寶鼎鑄鍛有限公司副總經理,寶鼎重工股份有限公司副總經理,現任寶鼎科技股份有限公司董事、副總裁。

截至本公告日,錢少倫先生通過第一期員工持股計劃持有公司0.2563%股份,通過杭州圓鼎投資管理有限公司間接持有公司0.4408%股份,系朱寶松先生之內弟、朱麗霞女士的舅舅。除與朱寶松、朱麗霞、宋亮存在關聯關系外,與公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系;未受中國證監會及其他有關部門的處罰或立案調查,無證券交易所公開譴責或者通報批評情形;不存在《公司法》第一百四十六條中規定的不得擔任公司董事、監事和高級管理人員的情形。

4、趙曉兵,男,1966年生,浙江大學經濟學碩士,中國國籍,無境外居留權。曾任東方通信股份有限公司項目經理,華立集團有限公司投資經理,上海華策投資有限公司投資銀行部副總經理,浙江華立科技股份有限公司董事會秘書,杭州寶鼎鑄鍛有限公司董事會秘書,浙江美通筑路機械股份有限公司董事會秘書?,F任寶鼎科技股份有限公司副總裁兼董事會秘書,擬任寶鼎科技股份有限公司董事。

截至本報告日,趙曉兵先生通過杭州圓鼎投資管理有限公司間接持有公司0.1959%股份,其與公司控股股東及實際控制人不存在關聯關系,與公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系;未受中國證監會及其他有關部門的處罰或立案調查,無證券交易所公開譴責或者通報批評情形;不存在《公司法》第一百四十六條中規定的不得擔任公司董事、監事和高級管理人員的情形。

獨立董事候選人:

 1、孟曉俊,女,1964年生,廈門大學會計學碩士,中國國籍,無境外居留權。曾任杭州藍孔雀化學纖維集團有限公司總會計師,杭州電子工業學院助教、講師、副教授、教授?,F任杭州電子科技大學教授,浙江省管理會計專家咨詢委員會專家;上市公司深圳同興達科技股份有限公司、寶鼎科技股份有限公司獨立董事,杭州康基醫療器械股份有限公司獨立董事。

截至本報告日,孟曉俊女士未持有公司股份,與持有公司5%以上股份的股東、公司控股股東及實際控制人不、公司其他董事、監事、高級管理人員無關聯關系;最近三年未受中國證監會及其他有關部門的處罰或立案調查;不存在《公司法》第一百四十六條中規定的不得擔任公司董事、監事和高級管理人員的情形;取得《上市公司獨立董事培訓結業證》。

2、朱杭,男,1947年生,中共黨員,清華大學無線電本科,教授級高工,中國國籍,無境外居留權。曾任山西省機械設計研究院技術員,電子部52研究所工程師、科技計劃處處長(其中1988-1991年下派浙江嵊縣任科技副縣長),浙江省科技風險投資公司總工程師,浙江省科技開發中心黨委書記、主任(其中2000-2009年作為國有股代表出任上市公司精工科技副董事長),浙江省技術經紀人協會副會長,上市公司寶鼎重工(現寶鼎科技)、龍生股份(現光啟技術)獨立董事?,F任清華大學浙江校友會顧問,擬任寶鼎科技股份有限公司獨立董事。

截至本報告日,朱杭先生未持有公司股份,與持有公司5%以上股份的股東、公司控股股東及實際控制人不、公司其他董事、監事、高級管理人員無關聯關系;最近三年未受中國證監會及其他有關部門的處罰或立案調查,無證券交易所公開譴責或者通報批評情形;不存在《公司法》第一百四十六條中規定的不得擔任公司董事、監事和高級管理人員的情形;取得《深交所上市公司高級管理人員培訓結業證》(深交所獨立董事培訓04191號)。

3、金志江,男,1966年生,浙江大學博士,中國國籍,無境外居留權。曾任浙江大學化工學院講師、副教授、教授,寧波市江東區科技局局長助理(掛職)?,F任浙江大學能源工程學院教授,擬任寶鼎科技股份有限公司獨立董事。

截至本報告日,金志江先生未持有公司股份,與持有公司5%以上股份的股東、公司控股股東及實際控制人不、公司其他董事、監事、高級管理人員無關聯關系;最近三年未受中國證監會及其他有關部門的處罰或立案調查,無證券交易所公開譴責或者通報批評情形;不存在《公司法》第一百四十六條中規定的不得擔任公司董事、監事和高級管理人員的情形。金志江先生尚未參加深交所主辦的獨立董事培訓班并取得結業證,承諾參加最近一期獨立董事培訓并取得深圳證券交易所認可的獨立董事資格證書。


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