關于監事會換屆選舉的公告
日期: 2021-06-09

寶鼎科技股份有限公司

關于監事會換屆選舉的公告

本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

 

寶鼎科技股份有限公司(以下簡稱“本公司”或“公司”)第三屆監事會已經屆滿,根據《公司法》、《公司章程》、《監事會議事規則》等有關法律法規及規范性文件的規定,公司監事會進行換屆選舉。公司于2018年12月25日召開第三屆監事會第二十一次臨時會議,審議通過了《關于監事會換屆選舉非職工代表監事的議案》。根據公司章程規定,公司第四屆監事會設監事3名,其中股東代表監事2名,職工代表監事1名。

經公司第三屆監事會第二十一次會議審議,公司監事會提名陳靜女士和陳聰先生為第三屆監事會非職工代表監事候選人。監事候選人簡歷詳見附件。

按照相關規定,上述非職工代表監事候選人將提交公司股東大會審議,并采用累積投票制選舉產生。上述兩名股東代表監事候選人經公司股東大會選舉產生后將與公司職工代表大會選舉產生的職工監事共同組成公司第四屆監事會,監事任期自股東大會審議通過之日起三年。

公司第四屆監事會候選人中,公司單一股東提名的監事未超過公司監事總數的二分之一,最近二年內曾擔任過公司董事或者高級管理人員的監事人數未超過公司監事總數的二分之一。

為確保公司監事會的正常運作,在新一屆監事會監事就任前,原監事仍將依照相關法律法規和《公司章程》的規定,認真履行監事職責。

公司對第三屆監事會各位監事任職期間的勤勉盡責以及為公司發展所做的貢獻表示衷心的感謝!

特此公告。

 

寶鼎科技股份有限公司監事會

2018年12月26日

附件:股東監事候選人簡歷

 

1、陳靜,女,1971年生,浙江余杭人,大專學歷,中國國籍。曾任杭州萬勝鋼纜集團公司生產部統計員,杭州寶鼎鑄鍛有限公司生產部部長?,F任本公司生產部部長,公司監事會主席。

截至本公告日,陳靜女士通過第一期員工持股計劃持有公司0.1025%股份,與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、其他董事、監事及高級管理人員不存在關聯關系;未受過中國證監會行政處罰、立案調查和證券交易所公開譴責或者通報批評;未被證監會采取證券市場進入措施;不存在《公司法》第一百四十六條中規定的不得擔任公司董事、監事和高級管理人員的情形。

 

2、陳聰,男,1984年生,浙江諸暨人,大專學歷,中級工程師,中國國籍。曾任中國聯合工程公司第一建筑工程設計研究院技術員,寶鼎重工股份有限公司質量管理員?,F任公司質管部部長,公司監事。

截至本公告日,陳聰先生通過第一次員工持股計劃持有公司0.0384%股份,與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、其他董事、監事及高級管理人員不存在關聯關系;未受過中國證監會行政處罰、立案調查和證券交易所公開譴責或者通報批評;未被證監會采取證券市場進入措施;不存在《公司法》第一百四十六條中規定的不得擔任公司董事、監事和高級管理人員的情形。

 


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