關于發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項的一般風險提示公告
日期: 2022-03-17

寶鼎科技股份有限公司

關于發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項的一般風險提示公告

本公司及董事會全體成員保證本公告內容真實、準確、完整,不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

 

寶鼎科技股份有限公司(以下簡稱“寶鼎科技”或“公司”)擬通過發行股份的方式向包括山東招金集團有限公司(以下簡稱“招金集團”)、招遠永裕電子材料有限公司(以下簡稱“永裕電子”)等在內的交易對方收購山東金寶電子股份有限公司(以下簡稱“金寶電子”或“目標公司”)63.87%股權,并擬向控股股東招金集團全資子公司招金有色礦業有限公司(以下簡稱“招金有色”)發行股份募集配套資金。

根據相關法規,本次交易構成重大資產重組,并構成關聯交易,但本次交易不構成重組上市。

2022年3月15日,公司召開第四屆董事會第二十次會議審議通過了《關于<寶鼎科技股份有限公司發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易報告書(草案)>及其摘要》等與本次交易相關的議案,具體內容詳見公司于2022年3月17日在巨潮資訊網上披露的《寶鼎科技股份有限公司發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易報告書(草案)》及相關公告。

根據《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第8號——重大資產重組》規定,如上市公司首次披露重組方案至召開相關股東大會前,該重組事項涉嫌內幕交易被中國證監會立案調查或者被司法機關立案偵查的,公司應當暫停本次重組進程,不得將重組事項提交股東大會進行審議,并及時披露相關信息,以及就本次重組可能被終止等情況進行風險提示。

本次交易尚須經股東大會審議,尚須取得上市公司最終實際控制方國資監管部門批復同意,并需取得中國證券監督管理委員會核準。本次交易能否取得前述批準及核準以及最終取得批準及核準的時間等尚存在不確定性。

本公司鄭重提示投資者注意投資風險。

 

特此公告。

 

 

 

                                  寶鼎科技股份有限公司董事會

2022年3月17日


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