2021年年度股東大會決議公告
日期: 2022-04-01

寶鼎科技股份有限公司

2021年年度股東大會決議公告

 

    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

 

特別提示:

    1、本次股東大會無否決、變更議案的情況;

2、本次股東大會無涉及變更以往股東大會已通過決議的情況;

3、本次股東大會采取現場投票、網絡投票相結合的方式。

 

一、會議召開和出席情況

1、會議召開時間:

現場會議時間:2022年3月31日(星期四)下午14:30

網絡投票時間:通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2022年3月31日上午9:15—9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00。通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為2022年3月31日上午9:15至下午15:00期間的任意時間。

2、現場會議召開地點:浙江省杭州市臨平區塘棲鎮工業園區內公司行政樓五樓會議室。

3、會議方式:現場投票和網絡投票相結合的表決方式

4、會議召集人:公司董事會

5、會議主持人:李宜三 董事長

6、會議出席情況:

(1)股東出席會議總體情況

出席本次會議股東及股東代表共計15名,合計持有公司有表決權股份數216,118,056股,占公司總股份的70.5732%;

其中,現場出席股東大會的股東及股東代表共計3名,合計持有公司有表決權股份數215,913,156股,占公司總股份的70.5063%;通過網絡投票的股東12名,合計持有公司有表決權股份數204,900股,占公司總股份的0.0669%。

   (2)中小股東出席會議總體情況

通過現場和網絡投票的中小股東(中小投資者是指以下股東以外的其他股東:1)公司的董事、監事、高級管理人員;2)單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東,下同)共計204,900股,合計持有公司有表決權股份數量204,900股,占公司總股份的0.0669%;通過網絡投票的中小股東12人,持有公司有表決權股份數204,900股,占公司總股份的0.0669%。

7、公司董事、監事、高級管理人員及見證律師列席了本次會議。

8、本次會議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》等法律法規和規范性文件的規定。

 

二、議案審議和表決情況

本次股東大會采用現場表決、網絡投票結合的方式表決各項議案。議案表決結果如下:

(一)審議通過《2021年度董事會工作報告》

表決結果:參加該議案表決的股東及股東代表有效表決權股份總數216,118,056股,其中同意216,079,256股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.9820%;反對38,800股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0180%;棄權0股,占出席會議有表決權總股份的0.0000%;

其中,中小投資者表決結果:同意166,100股,占出席會議中小投資者股東所持股份的81.0639%;反對38,800股,占出席會議中小投資者股東所持股份的18.9361%;棄權0股,占出席會議中小投資者股東所持股份的0.0000%。

(二)審議通過《2021年度監事會工作報告》

表決結果:參加該議案表決的股東及股東代表有效表決權股份總數216,118,056股,其中同意216,079,256股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.9820%;反對38,800股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0180%;棄權0股,占出席會議有表決權總股份的0.0000%;

其中,中小投資者表決結果:同意166,100股,占出席會議中小投資者股東所持股份的81.0639%;反對38,800股,占出席會議中小投資者股東所持股份的18.9361%;棄權0股,占出席會議中小投資者股東所持股份的0.0000%。

(三)審議通過《2021年年度報告及摘要》

表決結果:參加該議案表決的股東及股東代表有效表決權股份總數216,118,056股,其中同意216,079,256股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.9820%;反對38,800股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0180%;棄權0股,占出席會議有表決權總股份的0.0000%;

其中,中小投資者表決結果:同意166,100股,占出席會議中小投資者股東所持股份的81.0639%;反對38,800股,占出席會議中小投資者股東所持股份的18.9361%;棄權0股,占出席會議中小投資者股東所持股份的0.0000%。

(四)審議通過《2021年度財務決算報告》

表決結果:參加該議案表決的股東及股東代表有效表決權股份總數216,118,056股,其中同意216,079,256股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.9820%;反對38,800股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0180%;棄權0股,占出席會議有表決權總股份的0.0000%;

其中,中小投資者表決結果:同意166,100股,占出席會議中小投資者股東所持股份的81.0639%;反對38,800股,占出席會議中小投資者股東所持股份的18.9361%;棄權0股,占出席會議中小投資者股東所持股份的0.0000%。

(五)審議通過《2021年度利潤分配預案》

表決結果:參加該議案表決的股東及股東代表有效表決權股份總數216,118,056股,其中同意216,079,256股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.9820%;反對38,800股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0180%;棄權0股,占出席會議有表決權總股份的0.0000%;

其中,中小投資者表決結果:同意166,100股,占出席會議中小投資者股東所持股份的81.0639%;反對38,800股,占出席會議中小投資者股東所持股份的18.9361%;棄權0股,占出席會議中小投資者股東所持股份的0.0000%。

(六)審議通過《關于向銀行申請授信的議案》

表決結果:參加該議案表決的股東及股東代表有效表決權股份總數216,118,056股,其中同意216,079,256股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.9820%;反對38,800股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0180%;棄權0股,占出席會議有表決權總股份的0.0000%;

其中,中小投資者表決結果:同意166,100股,占出席會議中小投資者股東所持股份的81.0639%;反對38,800股,占出席會議中小投資者股東所持股份的18.9361%;棄權0股,占出席會議中小投資者股東所持股份的0.0000%。

(七)審議通過《關于公司使用自有資金購買理財產品的議案》

表決結果:參加該議案表決的股東及股東代表有效表決權股份總數216,118,056股,其中同意216,079,256股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.9820%;反對38,800股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0180%;棄權0股,占出席會議有表決權總股份的0.0000%;

其中,中小投資者表決結果:同意166,100股,占出席會議中小投資者股東所持股份的81.0639%;反對38,800股,占出席會議中小投資者股東所持股份的18.9361%;棄權0股,占出席會議中小投資者股東所持股份的0.0000%。

(八)審議通過《關于續聘公司2022年度審計機構的議案》

表決結果:參加該議案表決的股東及股東代表有效表決權股份總數216,118,056股,其中同意216,079,256股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.9820%;反對38,800股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0180%;棄權0股,占出席會議有表決權總股份的0.0000%;

其中,中小投資者表決結果:同意166,100股,占出席會議中小投資者股東所持股份的81.0639%;反對38,800股,占出席會議中小投資者股東所持股份的18.9361%;棄權0股,占出席會議中小投資者股東所持股份的0.0000%。

 

三、律師出具的法律意見

浙江天冊律師事務所張聲律師、孔舒韞律師出席并見證了本次股東大會,出具了《浙江天冊律師事務所關于寶鼎科技股份有限公司2021年年度股東大會的法律意見書》。天冊律師認為:寶鼎科技本次股東大會的召集與召開程序、出席會議人員的資格、會議表決程序均符合法律、法規和公司章程的規定;表決結果合法、有效。

《法律意見書》全文詳見公司于同日在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上披露的公告。

 

四、備查文件

1、經與會董事簽字確認并加蓋董事會印章的《2021年年度股東大會決議》;

2、浙江天冊律師事務所《關于寶鼎科技股份有限公司2021年年度股東大會的法律意見書》。

 

特此公告。

 

寶鼎科技股份有限公司

董  事  會

2022年4月1日


?
Copyright 2011 BAODING HEAVY Group Co,. Ltd All Rights Reserved. 技術支持: 博采網絡 浙ICP備11046092號-1

浙公網安備 33011002010848號

CHINA15末成年VIDEOS野外,18SCHOOL第一次破苞摘花,娇小的学生VIDEOS流血了_有惊喜